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Edital de Convocação

CERMISSÕES

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões - CERMISSÕES, CNPJ n.º 97081434/0001-03, NIRE 43400000682, com sede em Caibaté, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Senhores associados para participar da Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de Janeiro de 2011, na sede da AFUCER, sito no km 1 da RS 536, na saída para o Caaró, em Caibaté, junto a Fábrica de Postes de Concreto e Artefatos de Cimento da CERMISSÕES, obedecendo o seguinte horário: às 13:00hs (treze horas) em 1ª(primeira) chamada, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos associados; às 14:00hs (quatorze horas) em 2ª(segunda) chamada com a presença mínima da metade e mais 01 (um) dos associados; e às 15:00hs (quinze horas) em 3ª (terceira) e última chamada, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Prestação de contas do Conselho de Administração, compreendendo:

a. Relatório da gestão do último exercício;
b. Balanço patrimonial;
c. Demonstrativo da conta de sobras e perdas;
d. Parecer dos auditores independentes;
e. Parecer do Conselho Fiscal.

2. Destinação das sobras apuradas.

3. Fixação do valor de remuneração para o diretor Presidente e cédula de presença dos membros dos conselhos de administração e fiscal para a gestão, conforme art. 43, Inc. IV, e art. 43, parágrafos 1º 2º e 3º do Estatuto Social.

4. Eleição e Posse dos componentes do Conselho de Administração e Fiscal, tudo de conformidade com os Estatutos Sociais da Cermissões.

5. Autorização para adquirir, alienar, onerar bens imóveis, e contratar financiamento com qualquer estabelecimento ou organização de crédito podendo dar em garantia bens móveis e imóveis da cooperativa durante a gestão.

6. Autorização para convocação de suplentes dos Conselhos de Administração e Fiscal, sempre que necessário, para participação nas Reuniões Ordinárias ou Extraordinárias dos mesmos.

7. Autorização para participação em convênios operacionais com outras entidades.

8. Autorização para pagamento de despesas referentes às reuniões e mini-assembléias com a família social e aplicação do Fundo de Assistência Técnica e Social – Fates.

9. Outros assuntos de interesse Social.

Para efeito de quorum, declara-se que o número de associados nesta data é de 25.274 (vinte e cinco mil e duzentos e setenta e quatro) associados.

Caibaté, 11 de janeiro de 2011.

Diamantino Marques dos Santos
Presidente do Conselho de Administração

 

 

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EDITAL

    Edital 05 2017











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